重大訊息

1. 董事會決議日期：112/02/24
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

說明
1.董事會決議日期:112/02/24
2.股東會召開日期:112/05/23
3.股東會召開地點:新北市林口區文化二路一段266號會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會

1.董事會決議日期:112/02/24
2.預計發行價格:為無償發行配發予員工。
3.預計發行總額(股):發行普通股1,200,000股，每股面額新臺幣10元，發行總額 新臺幣12,000,000元。
4.既得條件:自給與日起算滿一年仍在本公司任職，且於限制員工權利新股發行日 當年度考績甲等以上者，既得100%股份。

1.董事會決議變更日期:112/02/24
2.原計畫申報生效之日期:不適用
3.追補發行之日期:不適用
4.變動原因:111年股東常會通過之12,000仟股私募辦理現金增資案，考量自決議日111年
6月9日起一年內生效之期限即將到期及目前資金狀況，擬到期即不再發行。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用

1.董事會通過日期(事實發生日):112/02/24
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1: 李典易
4.舊任簽證會計師姓名2: 江采燕
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1: 李典易
7.新任簽證會計師姓名2: 吳偉豪

說明
1.提報董事會或經董事會決議日期:112/02/24
2.審計委員會通過日期:112/02/24
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期:111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,366,976
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,908,005

1.事實發生日:112/01/11
2.公司名稱:志聖工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司111年累計Q4合併稅後自結損益，其中歸屬於本公司業主之 稅後淨利為7.19億元，每股盈餘4.59元。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:111/11/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:張瓊瑤，經理，本公司財務主管暨發言人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/11/08
8.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:111/11/08
2.審計委員會通過日期:111/11/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期:111/01/01~111/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,093,663
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,459,128
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):524,409
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):768,451
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):630,233
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):581,892
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.72
11.期末總資產(仟元):8,344,017
12.期末總負債(仟元):5,017,007
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,051,385
14.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：111/11/03
1.召開法人說明會之日期：111/11/03
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市大安區信義路四段236號7樓(宏遠證券總公司703會議室)
4.法人說明會擇要訊息：2022Q3營運成果及2023年市場機會與產品發展
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。