重大訊息

 

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公告本公司董事長訂定除息除權基準日

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/21
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利每股配發3元,共計新臺幣456,568,977元。
(2)股票股利每股配發0.3元,共計新臺幣45,656,897元。
4.除權(息)交易日:111/07/07
5.最後過戶日:111/07/10
6.停止過戶起始日期:111/07/11
7.停止過戶截止日期:111/07/15
8.除權(息)基準日:111/07/15

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公告本公司總經理異動

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/17
2.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理
3.舊任者姓名:梁茂生
4.舊任者簡歷:志聖工業股份有限公司董事長兼任總經理
5.新任者姓名:梁又文
6.新任者簡歷:志聖工業股份有限公司董事長特助

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公告本公司調整除權除息配股配息率(因本公司轉讓庫藏股予員工,致影響流通在外股數)

1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:
(1)現金股利每股配發3.01416079元,共計新臺幣456,568,977元。
(2)股票股利每股配發0.30141607元,共計新臺幣45,656,897元。
3.變更後發放股利種類及金額:
(1)現金股利每股配發3元,共計新臺幣456,568,977元。
(2)股票股利每股配發0.3元,共計新臺幣45,656,897元。

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公告本公司董事會授權董事長訂定除息、除權暨增資基準日 及相關事宜

1.事實發生日:111/06/17
2.公司名稱:志聖工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用

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公告本公司董事會決議委任第五屆薪酬委員會委員

1.發生變動日期:111/06/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

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代重要子公司蘇州創峰光電科技有限公司公告董事會決議通過 盈餘匯回議案(更新盈餘匯回金額)

1.董事會或股東會決議日期:111/06/13
2.原發放股利種類及金額:
發放現金股利人民幣3,650.6萬元整。

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公告本公司薪酬委員會委員因董事改選任期屆滿

1.發生變動日期:111/06/09
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

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公告本公司第二屆審計委員會委員

1.發生變動日期:111/06/09
2.功能性委員會名稱:審計委員會

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公告本公司董事會一致推舉梁茂生先生續任董事長,梁茂忠先生續任副董事長

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/09
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長及副董事長

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公告本公司股東會解除董事競業禁止之限制案

1.股東會決議日:111/06/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:梁茂生、梁茂忠、沈顯和、陳政興、楊賢增
獨立董事:林明杰、朱知遠、林書賢、鄒嘉駿

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