重大訊息

 

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公告本公司董事會決議配息基準日及發放日

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/21
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:配發現金股利新台幣 373,013,870元
4.除權(息)交易日:108/07/09
5.最後過戶日:108/07/10

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公告本公司董事會決議委任第四屆薪酬委員會委員

1.發生變動日期:108/06/21
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:林明杰先生:現任本公司獨立董事,朱知遠先生:現任本公司獨立董事,許鴻銘先生:現任均華精密工業(股)公司總經理

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公告本公司改選董事及獨立董事名單(補正公告)

1.發生變動日期:108/06/13
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):董事、獨立董事

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本公司108年度股東會重要決議事項

1.股東常會日期:108/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過107年度盈餘分配發放現金案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一O七年度決算表冊

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公告本公司股東會解除董事競業禁止之限制案

1.股東會決議日:108/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:梁茂生、梁茂忠、沈顯和、陳政興
3.許可從事競業行為之項目:以無損本公司之利益為限
4.許可從事競業行為之期間:任職期間

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公告本公司薪酬委員會委員因董事改選任期屆滿

1.發生變動日期:108/06/13
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:林明杰先生:現任本公司獨立董事,朱知遠先生:現任本公司獨立董事,許鴻銘先生:現任台灣均華公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:待董事會委任故不適用

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公告本公司首次設置審計委員會

1.發生變動日期:108/06/13
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用新任者姓名及簡歷:林明杰先生:現任本公司獨立董事,朱知遠先生:現任本公司獨立董事,林書賢先生:現任本公司獨立董事

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公告本公司內部稽核主管變動

1.人員變動別:內部稽核主管
2.發生變動日期:107/05/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張瓊瑤 志聖工業(股)公司 稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃應銘 志聖工業(股)公司 稽核主管

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公告本公司民國107年度股東常會召開日期

1.董事會決議日期:107/03/08
2.股東會召開日期:107/05/29
3.股東會召開地點:桃園市龜山區文化一路53號2樓訓練教室(經濟部工業局林口工業區服務中心)

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董事會決議股利分派

1.董事會決議日期:107/03/08
2.股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.50000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):223,808,322
(4)盈餘轉增資配股(元/股):0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
(6)股東配股總股數(股):0

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