重大訊息

 

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公告本公司110年累計Q2合併稅後自結損益

1.事實發生日:110/07/16
2.公司名稱:志聖工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司110年累計Q2合併稅後自結損益,其中歸屬於本公司業主之
稅後淨利為3.37億元,每股盈餘2.26元。

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公告本公司董事會決議配息配股基準日

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/08
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利每股配發2.5元,共計新臺幣373,013,870元。
(2)股票股利每股配發0.2元,共計新臺幣29,841,110元。
4.除權(息)交易日:110/08/03

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代重要子公司志聖科技(廣州)有限公司 公告董事會決議通過盈餘匯回議案

1.董事會決議日期:110/07/05
2.發放股利種類及金額:發放現金股利人民幣1,200萬元整。
3.其他應敘明事項:無。

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公告本公司董事會決議民國110年度因應疫情延期召開之股東常會日期及地點(變更開會地點)

1.董事會決議日期:110/06/18
2.股東會召開日期:110/07/08
3.股東會召開時間:上午九時整
4.股東會召開地點:新北市林口區文化二路一段266號7樓之1
(世貿新都)(變更後)

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補充公告本公司董事會決議買回庫藏股(買回股份轉讓員工辦法第七條條文修訂)

1.董事會決議日期:110/05/25
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):774,880,116
5.預定買回之期間:110/05/26~110/07/25
6.預定買回之數量(股):1,000,000
7.買回區間價格(元):36.26~81.48,公司股價低於區間價格下限,將繼續買回

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公告本公司董事會決議買回庫藏股

1.董事會決議日期:110/05/25
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):774,880,116
5.預定買回之期間:110/05/26~110/07/25
6.預定買回之數量(股):1,000,000
7.買回區間價格(元):36.26~81.48,公司股價低於區間價格下限,將繼續買回

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公告本公司董事會決議民國110年度因應疫情延期召開之股東常會日期及地點

1.董事會決議日期:110/05/25
2.股東會召開日期:110/07/08
3.股東會召開時間:上午九時整
4.股東會召開地點:桃園市龜山區文化一路53號2樓訓練教室
(經濟部工業局林口工業區服務中心)

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本公司依金管會指示停止召開原訂110年5月25日股東常會

1.事實發生日:110/05/20
2.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」,
故本公司停止召開原訂股東會,後續將另經董事會決議通過,
延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開,
本次停止召開之原訂股東會日期:110/05/25

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本公司109年度合併及個體財務報告電子檔增加第78頁及第70頁附表九

1.事實發生日:110/05/04
2.公司名稱:志聖工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:增加本公司109年度合併及個體財務報告電子檔第78頁及
第70頁附表九-主要股東資訊。

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公告本公司因會計師事務所內部調整更換會計師

1.董事會通過日期(事實發生日):110/04/29
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
李典易
4.舊任簽證會計師姓名2:
曾國華
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
李典易
7.新任簽證會計師姓名2:
江采燕

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