重大訊息

1.事實發生日:113/08/01
2.公司名稱:志聖工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司庫藏股轉讓予員工

1.事實發生日:113/08/01
2.捐贈原由:產學合作及培育人才
3.捐贈金額:新台幣2,000萬元
4.受贈對象:國立臺灣大學
5.與公司關係:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/08/01
2.審計委員會通過日期:113/08/01
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,429,353
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):979,573

1.發生變動日期:113/07/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名
4.舊任者簡歷
6.新任者簡歷

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及總經理
3.舊任者姓名: 董事長兼總經理:梁茂忠
4.舊任者簡歷: 梁茂忠:志聖科技(廣州)有限公司董事長兼總經理
5.新任者姓名: 董事長:汪建宏 總經理:趙善德

1.董事會召集通知日:113/07/23
2.董事會預計召開日期:113/08/01
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第2季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/07/15
2.公司名稱:志聖工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113年Q2累計合併稅後自結損益，其中歸屬於本公司業主之

1.事實發生日:113/07/03
2.發生緣由:依臺灣證券交易所通知辦理
3.財務業務資訊
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無

1.召開法人說明會之日期：113/06/12
2.召開法人說明會之時間：10 時 50 分
3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之2024第二季投資論壇，說明公司營運概況及展望。
5.其他應敘明事項：無

1.股東會決議日:113/05/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:陳政興
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職期間