重大訊息

1.事實發生日:自民國112/11/3至民國112/11/3
2.本次新增（減少）投資方式:由蘇州創峰盈餘匯回福盟有限公司，轉投資大陸子公司蘇州創峰光電智能科技有限公司
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:美金3,000萬
4.大陸被投資公司之公司名稱:蘇州創峰光電智能科技有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金3,000萬

1.事實發生日:112/10/13
2.公司名稱:志聖工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112年Q3累計合併稅後自結損益，其中歸屬於本公司業主之稅後淨利為3.76億元，每股盈餘2.40元。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：112/11/02
1.召開法人說明會之日期：112/11/02
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市信義路五段7號1樓(台灣證券交易所-資訊展示中心)

1.提報董事會或經董事會決議日期:112/08/01
2.審計委員會通過日期:112/08/01
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

1.事實發生日:112/07/13
2.公司名稱:志聖工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112年Q2累計合併稅後自結損益，其中歸屬於本公司業主之稅後淨利為2.07億元，每股盈餘1.32元。

1.股東常會日期:112/05/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國111年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國111年度決算表冊

1.董事會決議日期:112/05/15
2.發放股利種類及金額:發放現金股利人民幣4,000萬元整。
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/05/15
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:配發現金股利新台幣 564,319,253元

1.提報董事會或經董事會決議日期:112/05/15
2.審計委員會通過日期:112/05/15
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/03/31

1.董事會決議日期:112/03/10
2.發放股利種類及金額:發放現金股利人民幣635萬元整。
3.其他應敘明事項:無。