重大訊息

1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:
(1)現金股利每股配發3.01416079元，共計新臺幣456,568,977元。
(2)股票股利每股配發0.30141607元，共計新臺幣45,656,897元。
3.變更後發放股利種類及金額:
(1)現金股利每股配發3元，共計新臺幣456,568,977元。
(2)股票股利每股配發0.3元，共計新臺幣45,656,897元。

1.事實發生日:111/06/17
2.公司名稱:志聖工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用

1.發生變動日期:111/06/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

1.董事會或股東會決議日期:111/06/13
2.原發放股利種類及金額:
發放現金股利人民幣3,650.6萬元整。

1.發生變動日期:111/06/09
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

1.發生變動日期:111/06/09
2.功能性委員會名稱:審計委員會

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長

1.股東會決議日:111/06/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:梁茂生、梁茂忠、沈顯和、陳政興、楊賢增
獨立董事：林明杰、朱知遠、林書賢、鄒嘉駿

1.發生變動日期:111/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

1.股東常會日期:111/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國110年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國110年度決算表冊
5.重要決議事項四、董監事選舉:第十八屆董事、獨立董事當選人名單如下：
董事：梁茂生、梁茂忠、沈顯和、陳政興、楊賢增
獨立董事：林明杰、朱知遠、林書賢、鄒嘉駿