重大訊息

因應武漢肺炎防疫工作，大陸子公司配合當地政府延長春節假期，並依當地 規定時間復工，對本公司及子公司財務或業務無重大影響。

1.事實發生日:109/01/13 2.公司名稱:志聖工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司108年累計Q4合併稅後自結損益，其中歸屬於本公司業主之 稅後淨利為3.14億元，每股盈餘2.1元。

1.董事會決議日期:108/11/19
2.減資緣由:配合集團營運規劃及提升資金運用效率，本公司直接持股
100%之子公司華聖智能科技股份有限公司辦理減資新台幣7,000萬元
3.減資金額:新台幣7,000萬元
4.消除股份:7,000,000股
5.減資比率:9.09%

1.董事會、股東會決議或公司決定日期：108/06/21
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）：除息
3.發放股利種類及金額：配發現金股利新台幣 373,013,870元
4.除權（息）交易日：108/07/09
5.最後過戶日：108/07/10

1.發生變動日期：108/06/21
2.功能性委員會名稱：薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷：林明杰先生：現任本公司獨立董事,朱知遠先生：現任本公司獨立董事,許鴻銘先生：現任均華精密工業(股)公司總經理

1.發生變動日期：108/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：董事、獨立董事

1.股東常會日期：108/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：通過107年度盈餘分配發放現金案
3.重要決議事項二、章程修訂：通過修訂「公司章程」
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表：通過承認民國一O七年度決算表冊

1.股東會決議日：108/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱：董事：梁茂生、梁茂忠、沈顯和、陳政興
3.許可從事競業行為之項目：以無損本公司之利益為限
4.許可從事競業行為之期間：任職期間

1.發生變動日期：108/06/13
2.功能性委員會名稱：薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷：林明杰先生：現任本公司獨立董事,朱知遠先生：現任本公司獨立董事,許鴻銘先生：現任台灣均華公司總經理
4.新任者姓名及簡歷：待董事會委任故不適用

1.發生變動日期：108/06/13
2.功能性委員會名稱：審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷：不適用新任者姓名及簡歷：林明杰先生：現任本公司獨立董事,朱知遠先生：現任本公司獨立董事,林書賢先生：現任本公司獨立董事