重大訊息

1.發生變動日期:109/08/13
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:許鴻銘

1.發生變動日期:109/08/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:黃敏男
4.新任者職稱、姓名及簡歷:汪建宏
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

1.董事會決議日期:109/08/05
2.發放股利種類及金額:發放現金股利人民幣4,500萬元整。
3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/07/15
2.公司名稱:志聖工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司109年累計Q2合併稅後自結損益，其中歸屬於本公司業主之
稅後淨利為1.69億元，每股盈餘1.13元。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/05/21
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:配發現金股利新台幣 373,013,870元

1.股東常會日期:109/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認108年度盈餘分配發放現金案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國108年度決算表冊

人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管

1.事實發生日:109/04/10
2.公司名稱:志聖工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司109年累計Q1合併稅後自結損益，其中歸屬於本公司業主之
稅後淨利為0.84億元，每股盈餘0.57元。

1. 董事會擬議日期：109/02/27
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31

1.董事會決議日期:109/02/27
2.股東會召開日期:109/05/21
3.股東會召開地點:桃園市龜山區文化一路53號2樓訓練教室
(經濟部工業局林口工業區服務中心)