重大訊息

1.董事會決議日期:110/03/04
2.增資資金來源:109年度盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,984,111股

1. 董事會擬議日期：110/03/04
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/04
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/04
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31

1.董事會決議日期:110/03/04
2.股東會召開日期:110/05/25
3.股東會召開地點:桃園市龜山區文化一路53號2樓訓練教室
(經濟部工業局林口工業區服務中心)

1.事實發生日:110/01/13
2.公司名稱:志聖工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司109年累計Q4合併稅後自結損益，其中歸屬於本公司業主之
稅後淨利為4.39億元，每股盈餘2.94元。

1.召開法人說明會之日期：109/11/26
2.召開法人說明會之時間：15 時 40 分
3.召開法人說明會之地點：台北市信義路五段7號(101大樓) 台灣證券交易所 9樓會議大廳

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:109/11/05
2.審計委員會通過財務報告日期:109/11/05
3.財務報告年季:109年第3季

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
中信共贏穩健天天利
2.事實發生日:109/6/9~109/10/22
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：109/10/27
1.召開法人說明會之日期：109/10/27
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市信義路五段7號1樓(101大樓) 台灣證券交易所 資訊展示中心

1.事實發生日:109/10/15
2.公司名稱:志聖工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司109年累計Q3合併稅後自結損益，其中歸屬於本公司業主之
稅後淨利為2.99億元，每股盈餘2.01元。