公告本公司董事會決議買回庫藏股

（轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形）
第二條 本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他
流通在外普通股相同。

（轉讓期間）
第三條 本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，一次或分次轉讓予員
工。各次轉讓作業之員工認股繳款期間及相關事宜，授權董事長另行訂定。

（受讓人資格）
第四條 凡於認股基準日前到職滿一年或對公司有特殊貢獻經提董事會同意之本公司及直接或間接
持有同一被投資公司表決權股份超過百分之五十之國內外子公司之全職員工，得依本辦法第五條所
訂認購數額，享有認購資格。

（轉讓之程序）
第五條 本公司應依據員工職等、服務年資及工作績效表現優異者等標準，並須兼顧認股基準日時
公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，訂定員工得受讓股份之權數，實際具
體認購資格及認購數量由董事會決議。惟認股人具經理人身分者，應先提報薪資報酬委員會審議
後，送呈董事會決議；認股人非具經理人身分者，應先提報審計委員會審議後，送呈董事會決議。

第六條 本次買回股份轉讓予員工之作業程序：
一、 依董事會之特別決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、 依本辦法訂定及公佈員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制
條件等作業事項。
三、 統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。

（約定之每股轉讓價格）
第七條 本次買回股份轉讓予員工，其價格以實際買回之平均價格為轉讓價格（計算至角，低於伍
角者以伍角計，超出伍角進位至元）。惟在轉讓前，如遇有公司已發行之普通股股份增加或減少，
得按發行股份增減比率調整之。或依據本公司章程規定，以低於實際買回之平均價格轉讓予員工
者，應於轉讓前，提經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權
三分之二以上之同意，並應於該次股東會召集事由中列舉說明「上市上櫃公司買回本公司股份辦
法」第10 條之1 規定事項，始得辦理。
轉讓價格調整公式：調整後轉讓價格＝實際買回股份之平均價格 X（申報買回股份時已發
行之普通股總數／轉讓買回股份予員工前已發行之普通股總數）

（轉讓後之權利義務）
第八條 本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，其權利義務與原有股份相
同。
（其他）
第九條 其他有關公司與員工權利義務事項：
一、 本公司買回股份轉讓予員工，應依證券交易法第150條第4款之規定，將相關資料送交行
政院金融監督管理委員會證券期貨局核准場外交易後，始得辦理過戶。
二、 有關員工認購本公司買回股票實施細則，授權董事長另行核定辦理。

第十條 本公司為轉讓股份予員工所買回之股份，應自買回股份日起五年內全數轉讓，逾期未轉讓
部分，視為本公司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登記。

第十一條 本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。

第十二條 本辦法應提股東會報告，修訂時亦同。

第十三條 本辦法訂立於112年11月9日。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用。
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
董事會已考慮公司本次買回股份總數，僅占本公司已發行股份之6.38%，
且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之13.85%，茲聲明本公司董
事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
本承銷商認為志聖工業股份有限公司預計買回股份之區間價格尚屬合理，
而買回股份數量及買回價格對公司之財務結構、償債能力、獲利能力及現
金流量等短期尚無重大影響。
18.其他證期局所規定之事項:
無