序號 3發言日期 108/06/13發言時間 15:13:21
發言人 張瓊瑤發言人職稱 經理發言人電話 02-26010700
主旨公告本公司股東會解除董事競業禁止之限制案
符合條款 第 21 款事實發生日 108/06/13
說明
  1. 股東會決議日:108/06/13
  2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
    • 董事:梁茂生、梁茂忠、沈顯和、陳政興
  3. 許可從事競業行為之項目:以無損本公司之利益為限
  4. 許可從事競業行為之期間:任職期間
  5. 決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經全體出席股東投票表決同意照案通過
  6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):
    • 董事:梁茂生、梁茂忠
  7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
    1. 志聖科技(廣州)有限公司 董事:梁茂生
    2. 志聖科技(廣州)有限公司 董事長:梁茂忠
    3. 江蘇創高新材料科技有限公司 董事長:梁茂忠
    4. 廣州市佑聖機械科技有限公司 董事長:梁茂忠
  8. 所擔任該大陸地區事業地址:
    1. 志聖科技(廣州)有限公司:廣州市花都區獅嶺鎮利和路6號
    2. 江蘇創高新材料科技有限公司:昆山市玉山鎮城北紅楊路東側、恒盛路南側
    3. 廣州市佑聖機械科技有限公司:廣州市花都區獅嶺鎮利和路6號
  9. 所擔任該大陸地區事業營業項目:
    1. 志聖科技(廣州)有限公司:設計、組裝、生產、加工半導體、液晶顯示電路板、電子等高科產業、生物科技設備及其他產業所需之精密製程設備及光機電一體化設備之零組件 、消毒器械 、售後保養業務,銷售本企業產品
    2. 江蘇創高新材料科技有限公司:高新材料、智力玩具及玩具氣球研發、生產;計算機軟件開發應用;模具及精密機械製造
    3. 廣州市佑聖機械科技有限公司:專營鐳射切割機械零件各類金屬精密鈑金件、鐳射、沖孔;曲折加工機械機台;機架開發製作無塵室用不鏽鋼設備;發電機、空壓機、機械、隔音罩及機房隔音設計、製作、安裝發電機、周邊零配件
  10. 對本公司財務業務之影響程度:志聖科技(廣州)有限公司、江蘇創高新材料科技有限公司、廣州市佑聖機械科技有限公司係本公司持股100%之轉投資公司,採權益法認列投資損益
  11. 董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
  12. 其他應敘明事項:無