永續管理專區

志聖致力於成為世界級設備領導廠商，並高度重視環境、社會與公司治理（ESG）。公司於 2017 年 12 月成立「永續經營委員會」，作為推動永續治理的重要機制。隨著風險管理與永續議題的重要性日益提升，公司於 2025 年 11 月 7 日經董事會決議，將原「永續經營委員會」與「風險管理委員會」整合，更名為「永續發展暨風險管理委員會」，並訂定「永續發展暨風險管理委員會組織規程」。公司將持續強化治理韌性，兼顧員工、股東、客戶及供應商等利害關係人權益，落實企業公民責任。

組織圖

「永續發展暨風險管理委員會」為本公司永續發展專責單位，轄下設有產品創新、客戶關懷、經營管理、員工關懷、社會參與、環境永續及永續供應鏈等七個小組，小組成員為各部處主管與成員，有效進行資源整合，將永續策略落實至各部處執行。

現任委員為梁又文總經理、獨立董事曹正鵠、獨立董事林書賢，共3位成員均具備ESG、公司治理、風險管理及經營管理等專業，並共同推舉梁又文總經理為召集人。

委員會主要職權包含如下：

1. 制定、推動及強化本公司永續發展及風險管理政策、年度計畫及策略等。
2. 審視風險管理架構之妥適性。
3. 審視重大風險管理議題之預警與因應措施並督導改善機制。
4. 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
5. 督導本公司永續發展之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。
6. 檢討、追蹤與修訂永續發展及風險管理執行情形與成效，並定期向董事會報告執行情形。

本屆委員任期：114年11月7日至117年5月26日，最近年度(114年)永續發展暨風險管理委員會永續發展小組開會2次，委員專業資格及出席情形如下：

重大議題鑑別與分析

永續經營委員會依據臺灣「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」，採用 GRI通用準則 (GRI Universal Standards 2021) 鑑別重要利害關係人與永續議題衝擊程度，除作為永續報告書之管理方針，更可藉此盤點公司永續現況、持續推動相關政策落地，為社會與公司共創價值。

重大主題分析流程

風險管理

志聖以董事會為風險管理的最高決策單位，對各項風險管理進行最高決策，為提升公司治理與風險控管能力使公司永續經營發展。

透過 「永續發展暨風險管理委員會」為主要權責單位，建立不同層級的管理制度並訂定內部規章，有效控制外部環境帶來的風險，以最小化風險影響。

每年向董事會報告風險管理的執行情形與結果，從而掌握未來發展機會，實踐永續發展的願景。

風險項目

風險項目因應策略